НБУ обязал банки реагировать на аномальные операции физлиц

Фото: Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины ввел новые требования к осуществлению банками финансового мониторинга. В частности, регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Новыми требованиями установлена обязанность для банков в виде реагирования на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Такое требование не распространяется на клиентов - физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции в пределах сумм и объемов, имеющих рациональное обоснование.

Дополнен перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента, а именно превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом для установления деловых отношений / обновленной при его обслуживании, и нетипичная активность по счетам клиента.

Кроме того, регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений с е-резидентами.