НБУ обязал банки реагировать на аномальные операции физлиц
Национальный банк Украины ввел новые требования к осуществлению банками финансового мониторинга. В частности, регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Новыми требованиями установлена обязанность для банков в виде реагирования на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Такое требование не распространяется на клиентов - физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции в пределах сумм и объемов, имеющих рациональное обоснование.
Дополнен перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента, а именно превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом для установления деловых отношений / обновленной при его обслуживании, и нетипичная активность по счетам клиента.
Кроме того, регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений с е-резидентами.
| Комментарии (0) |