Главная › Поиск по сайту
Найдено: 4
По запросу: отмывание денег
 
В Украине запускают новый проект по борьбе с отмыванием денег
Новости сайта » Украина 11.10.2019
Совет Европы и представительство ЕС в Украине реализуют совместный проект Укрепление мероприятий по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма в Украине. Проект будет реализовыватьс......
В СЕ недовольны достижениями Украины в борьбе с отмыванием денег
Новости сайта » Украина 06.09.2019
В Совете Европы считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег. Об этом говорится в отчете MONEYVAL - органа Совета Европы по оценке мер......
В Финляндии разоблачили крупнейшее отмывание денег
Новости сайта » Мир 16.08.2019
Полиция Финляндии крупнейшее в истории страны отмывание денег в 140 миллионов евро. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает Европейская правда со ссылкой на Yle.

Как сообщается, по делу п......
Великобритания объявила охоту на «грязные» деньги из РФ
Новости сайта » Мир 14.01.2019
В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег, передает Deutsche Welle со ссылкой на сообщение британского Минфина.

Гру......